日均流水超10万!广州海珠警方捣毁“水房”窝点为多种电诈洗钱

日均流水超10万!广州海珠警方捣毁“水房”窝点为多种电诈洗钱
几十部手机一起运作,电脑屏幕上即时显现着一笔笔拆分流通的资金到账信息……在电信网络欺诈链条中,担任拆分搬运欺诈所得资金,将赃物“洗白”的违法窝点被称为“水房”。11月20日,南都记者从广州海珠警方得悉,在推动“飓风2019”“净网2019”等专项举动中,海珠警方确定并摧毁一个新式“水房”违法窝点,该团伙涉嫌为十余种电信网络欺诈违法“洗钱”,涉案资金流水日均10万元以上。2019年1月,广州市海珠区刁女士遭受网络借款欺诈,被欺诈金额1.1万元。接报后,海珠警方冲击新式违法中队当即联合网警大队及相关派出所建立专案组,对资金流和信息流等打开深度清查。经开始查询,专案组发现,该案中欺诈团伙对资金的拆分搬运方法,与以往嫌疑人使用银行卡转账、在自动柜员机提现的方法天壤之别,是一种新式的“水房”式操作。南都记者了解到,所谓“水房”,是指跟着国内对电信网络欺诈冲击力度不断加强,欺诈团伙向境外搬运并将欺诈环节与转账环节别离后呈现的一种新式违法窝点,是欺诈违法链条上担任拆分搬运欺诈所得资金的关键环节。因专门担任将赃物“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作,可一起为多个身处境外、施行不同类型电信网络欺诈的团伙进行“洗钱”。警方侦查发现,本案中,“水房”对事主被欺诈的四笔资金进行拆分搬运悉数在网上进行,别离经过银行卡、第三方账户以及商户消费等方式转账至某网络渠道的“资金池”内,随后再以秒级敏捷随机拆分,进入很多第三方付出账号。资金走向反常杂乱,给警方的清查和止付作业都带来了极大应战。为了赶快摧毁该案背面的“水房”,专案组归纳研判、循线清查,终究排查出一个藏匿在福建省宁德市某小区内,使用很多商户和个人付出宝账户等,为欺诈团伙“洗钱”的“水房”窝点。该窝点每天组织人员留守,其他人员每天早上进入窝点,至凌晨时别离离脱离,其间,他们除偶然下楼吃饭外,简直足不出户。办案民警告知南都记者,为躲避警方侦查,该窝点还常常搬运作案地址。4月18日,在广州市公安局相关职能部门支撑及当地警方的合作下,专案组一举摧毁该“水房”窝点,捕获陈某(男,37岁)等7名违法嫌疑人,缉获银行卡、电话卡、手机等涉案物品一批。经审查,陈某等违法嫌疑人对其作案现实供认不讳。海珠警方进一步查询承认,该团伙涉嫌为假充关系人、网络结交、假充公检法、网络借款、假充网购客服等十余种电信网络欺诈的团伙进行“洗钱”,涉案资金流水日均10万元以上,触及全国各类电信网络欺诈案子30余宗。现在,陈某等违法嫌疑人已被依法执行逮捕并移交审查起诉,案子仍在进一步侦查中。南都记者从广州警方得悉,本年1至10月,广州海珠警方共打掉和摧毁电信欺诈团伙及窝点15个,依法刑事拘留欺诈嫌疑人298名,破案470余宗。在展开全链条冲击的基础上,海珠警方持续深化违法财富查询,加强追赃挽损,共止付账户5568个,触及资金1.17亿元;冻住账户3000多个,冻住资金7000余万元;为事主原路返还资金60笔,合计160余万元。采写:南都记者詹晨枫通讯员张伟涛张毅涛陈玉敏修改:张亚莉

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