澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款

澳大利亚西太平洋银行被控洗钱罪 或面临391万亿美元罚款
海外网11月20日电具有192年前史的澳大利亚西太平洋银行(WestpacBankingCorp.)被指控犯有史上最大规划的洗钱罪,次数高达2300万次,包含触及未被发现的滋长儿童克扣的金钱。据路透社报导,本周三,澳大利亚金融违法督查组织奥斯塔克(AUSTRAC)对该银行提出法则诉讼,指控其“违背《反洗钱和反恐融资(AML/CTF)法案》”,诉讼指出,西太平洋银行因为监督失灵,导致了该银行“严峻和体系的”洗钱超越2300万次,是澳大利亚史上最为严峻的一次有组织的洗钱违法行为。奥斯塔克指出,该违规行为发作在2013年11月至2019年6月之间,假定最高罚金的下限处有2300万起违规,那么最高罚款额为391万亿美元。奥斯塔克在向联邦法院提交的索赔声明中说:“西太平洋银行违背该法则的次数超越2300万次。这些违法行为是其操控环境呈现体系性毛病,高层管理人员漠然置之和董事会监督缺乏的成果。”另据彭博社的报导,西太平洋银行的高档管理层被特别正告,该银行的低成本世界交易体系能够用来便当克扣儿童的金钱,但未能及时监测到。事例中说,一名因克扣儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户,并频频向菲律宾进行低价值汇款,但只要一个账户被发现并采纳举动,其他账户并未被发现。“这主要是因为主动监测体系的缺失”,奥斯塔克以为。直到2018年,该银行才建立了主动监测体系。事实上,这并非澳大利亚第一次发作银行的洗钱案,澳大利亚联邦银行就发作过的53,000起违法行为,这曾迫使澳大利亚联邦银行交了7亿澳元罚款,一起导致了首席执行官IanNarev的离任。(海外网纪爱玲)

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